登记

绵延支付被曝曾为善林金融、e租宝等十余家非法平台提供支付通道

2020-06-30 08:49:53 中国网财经 

中国网财经6月30日讯 (记者 常实 杨畅) 近年来,劳动部门对支付行业之套管力度不断加大,部分支付机构之前隐秘的作为也随着法院宣判结果落定而浮出水面。

现年以来,神州裁判文书网公布之多枝裁判文书均与连连银通电子支付有限公司(以下简称“绵延支付”)有关。据中国网财经不完整统计,他为善林金融、e租宝下游渠道公司等十多师非法平台、一家互联网彩票平台提供过支付通道。

对此,绵延支付表示:“所述相关案件均已由公安、法庭等机关单位参与处理,合作社未在其他案件中把确认有其他违法行为,有关案件具体信息请以有关单位公布之尾声结果为准。”

首都东岩律师事务所的郑亮律师对中国网财经记者则表示:“检察院并没有起诉第三方平台。判决书既不能证明平台有责任,也决不能证明平台无责任。第一看支付平台是否明知而提供服务,或者是否实质参与了犯法行为。这家平台存在风险,相应对合作方加强审核和监理。”

为善林金融、e租宝等十余家非法平台提供支付通道

前不久,判决文书网公布了一则裁判文书显示,绵延支付为涉嫌主罪的“闪电租车”提供支付通道。据不完整统计,判决文书网2020年公布之文件中,有16则关于非法吸收公众存款、集资诈骗罪、伪证罪、地下经营罪的案子涉及到连连支付。上述裁决文书显示,绵延支付为善林金融、e租宝等10余家非法吸收公众存款的阳台提供支付通道。

(图注:整治自裁判文书网)

《郭波非法吸收公众存款一审刑事判决书》表现,绵延支付为善林金融提供支付通道。证人安某1的证言显示,她们都是点上投资的,让他们下载善林金融APP硬件,在台上通过转账投资。平台上善林公司的收费户名除了善林公司的账号,还有连连支付、官方移等第三方平台的账号。

据不完整统计,判决文书网上至少有三枝关于善林金融的上访文书显示连连支付为善林金融提供支付通道。而善林金融2018年暴雷。

另外,《陈某伟、陈某聪犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书》表现, 受害者刘某之陈述及网上报警材料、绵延支付中转记录、《自主经营权受让咨询服务协议》《自主经营权转让协议》《沈阳市房屋租赁合同》证实,2015年5元月左右,它通过云游识一个叫段某某之球友介绍,识E租宝APP平台软件,该软件是投资软件,自此她也详细询问过该APP平台软件,于8月22日,它注册E租宝账号并绑定了光大银行(601818,股吧)卡后,就在E租宝APP平台上摘取投资产品,自此在E租宝APP上经“绵延支付”平台将它银行卡内的钱充值到E租宝的帐户进行投资,其次8月22日至12月4日一共投资543720.11元港币到E租宝账户里。

另一家“e租宝”理财产品的点下推介销售单位上海仁立网络科技有限公司系钰城集团所涉诉讼的判决文书也表现,绵延支付为她提供支付服务。

关于连连支付为多师非法吸收公众存款、地下集资的阳台提供支付通道是否应负担法律义务,郑亮律师对中国网财经记者表示:“检察院并没有起诉第三方平台。这份判决既不能证明平台有责任,也决不能证明平台无责任。第一看平台是否明知犯罪而提供服务,或者是否实质参与了犯法行为。”

中国网财经记者采访了连连支付上述情况是否属实“绵延支付是否为上述多师非法平台提供支付通道”。绵延支付回应称:“所述相关案件均已由公安、法庭等机关单位参与处理,合作社未在其他案件中把确认有其他违法行为,有关案件具体信息请以有关单位公布之尾声结果为准。”

把指参与侵犯公民个人信息

另有一则公布于2019年终的判决文书显示,绵延支付涉及一起侵犯公民个人信息的上访。在《阮银豪、薛秋卫、宋少军等侵犯公民个人信息罪一审刑事判决书》官方,原告宋少军称,正脸活体照是通过 face++的技艺接口和身份证上照片进行比对认证的,大事录、GPS 是强制要求授权的,APP 还会通过聚信立技术接口获取近 6 个月的通信记录,贺年卡信息会通过 sdk 先后将连连支付接入软件,消息还会与白骑士等企业的“网络借贷征信”数据库进行碰撞,查询客户的网络征信信息。到最后收集的用户多种信息。

原告吴沛林称,合作社有与 FACE++合作社、绵延支付公司、聚信立公司等合作获取用户信息,对用户开展风控审核。他家在 APP 登记后,他家之史料就保存在显佳公司的冰台数据库。显佳公司把劳动卖给其他企业,故而赚取一定服务费。

绵延支付称:“合作社始终将消费者之信息安全护卫工作置于首位,从未、也绝不会参与任何侵害公民个人信息的宣传。”

对此,沈阳市鑫诺律师事务所王国军辩护律师表示:“地下获取公民个人信息并非法使用,结合犯罪。因而没有判决公司而是处罚个人,鉴于以上犯罪属于相关自然人行为,合作社在违法行为中属于达成犯罪的手法。普通在这种案件中,法庭会认定为是相关自然人犯罪,不会认定为是企业犯罪。”

对于连连支付出现在大量非法平台的上访文书中,为多师非法平台提供过支付服务,首都东岩律师事务所的郑亮律师表示“这家平台存在风险,相应对合作方加强审核和监理。”

中国网财经记者采访了连连支付“为多师非法平台提供支付通道原因为何?只是存在商户资质审核不严?”。

绵延支付回应称:“合作社自开展工作以来一直在监管部门的指点下,严厉遵循监管要求,在严格合规的大前提下进行各项事务。在商户准入环节按照监管要求严格实行商户尽职调查与主体资质审查,除前置审核准入要求外,更采取动态管控机制,对准入后违规经营工作的经纪人采取零容忍态度,随时组织清理工作并按照相关法律要求及时报知监管部门,在确保连连支付合规发展之基础上,促进所涉及行业之正规发展。”

(义务编辑:李显杰 )
瞧全文
写评论 已有条评论 跟帖用户自律公约
说话 交 还可输入500

新型评论

翻开剩下100条评论

引进阅读

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或周期性提供任何明示或暗示的合同。请读者仅作参考,并请自行承担任何责任。

  • 和你侃:大A未迎开门红怕再次寒了散户的心
  • 长城影视控股股东增持“未果”
  • 瞧赌王何鸿�龅拇�奇经历 成功真没那么容易

    <form id="b39b6309"></form>